世界动态:亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

   会   议   文   件

         吉林亚泰（集团）股份有限公司

(相关资料图)

               议       程        表

时    间：现场会议时间为 2023 年 5 月 9 日下午 14:00；

         网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

         间为股东大会召开当日的交易时间段，即

         票平台的投票时间为股东大会召开当日的

    序号                 内      容

         宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席

         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

         关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中

         供担保的议案

         关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股

         份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案

         关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉

         议案

     关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股

     份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

     关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林

     亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司

     在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担

     保的议案

     关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有

     限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林

     案

     关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设

     信提供担保的议案

     关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银

     银团借款提供担保的议案

     关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村

     案

     关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村

     担保的议案

     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房

     有限公司申请的敞口授信提供担保的议案

     关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农

     商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大

     会现场投票和网络投票合并后的表决结果

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之一

  关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司

在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款

          提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通

化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分

行申请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之二

关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份

 有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股

份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的

固定资产借款 1.5 亿元（期限 3 年）提供连带责任保证，以

公司持有吉林亚泰制药股份有限公司 61.36%股权提供质押

担保，并以海南五指山旅业控股有限公司名下土地提供抵押

担保。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之三

  关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司

   在吉林银行股份有限公司申请的综合授信

          提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集

团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支

行申请的综合授信 6.6 亿元提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之四

关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份

   有限公司申请的综合授信提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰建材集

团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的

综合授信 3 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰

集团物资贸易有限公司 6,000 万元股权质押担保，以吉林亚

泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的

土地及房屋产权提供顺位抵押，并由吉林亚泰水泥有限公

司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之五

关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰

水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林

银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意继续由公司、亚泰

医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通

水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请

的综合授信 2 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚

泰集团物资贸易有限公司 4,000 万元股权质押担保，以吉林

亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号

的土地及房屋产权提供顺位抵押。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之六

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限

 公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有

限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行

承兑汇票授信 1 亿元提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之七

   关于继续为吉林大药房药业股份有限公司

   在吉林银行股份有限公司申请的综合授信

          提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房

药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行

申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之八

 关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设

有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信

          提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限

公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公

司长春东盛支行申请的综合授信额度 4,000 万元提供连带责

任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之九

关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行

 股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的

         银团借款提供担保的议案

  根据公司所属子公司经营需要，同意为天津亚泰兰海投

资有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行和

渤海银行股份有限公司天津分行申请的银团借款 3,680 万元

（其中在中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款

万元）提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之十

 关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村

 商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的

             议        案

  根据公司所属子公司经营需要，同意为五指山亚泰雨林

酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司阳光支行

申请的借款 500 万元提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                          二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之十一

 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村

 商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供

            担保的议案

  根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公

司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申

请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之十二

 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房

 药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份

   有限公司申请的敞口授信提供担保的议案

  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有

限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展

银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26

亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份

有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

亚泰集团 2023 年第二次临时股东大会

会议文件之十三

关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商

 银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

  根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有

限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款

名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及

北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。

  此议案提请各位股东审议。

                       二 O 二三年五月九日

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